Савёловский суд заочно приговорил совладельца Смартбанка к 19 годам
Савёловский суд города Москвы вынес заочный приговор Александру Галкину, совладельцу Смартбанка, определив ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за незаконное выведение из страны более 1,6 млрд рублей. Данную информацию предоставили РИА Новости в суде.
Александр Галкин был признан виновным в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций в особо крупных размерах. В дополнение к основному наказанию ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей.
Как сообщила представитель агентства, "приговором суда Галкину назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима заочно, а также штраф 1,5 млн рублей".
Ранее Галкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Кроме него, в преступную группу входили другие лица:
- акционер Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилье,
- владелец Moldindconbank Вячеслав Платон,
- молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.
Следствие утверждает, что они способствовали клиентам в переводе денежных средств на счета иностранных банков, включая нерезидента, Moldindconbank. В результате за рубеж было переведено свыше 1,6 млрд рублей.
Моралес-Эскомилье, ранее дававший показания против своих сообщников, получил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Вячеслав Платон был заочно осуждён в Москве на 24 года, а Владимир Плахотнюк после экстрадиции в Молдавию получил 19 лет тюрьмы за выведение из банковской системы $1 млрд.
Ранее Герман Негляд, статс-секретарь и заместитель директора Росфинмониторинга, заявил, что в 2025 году российские банки и финансовые структуры предотвратили вывод более 400 млрд рублей в теневую экономику.
