Бывших руководителей филиала РГП "Енбек" подозревают в крупном хищении в Карагандинской области
Подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.
В период с 2021 по 2023 год предприятие и его филиал заключили 23 договора по методу "из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья, предназначенного для производства одежды и обуви. Однако фактическая поставка товаров не была осуществлена, а средства на сумму 449 миллионов тенге были похищены.
По данным следствия, с целью легализации преступных доходов подозреваемые использовали услуги профессионального обнальщика. Для сокрытия финансовых операций он раздробил крупные суммы и оформил фиктивные договоры от имени четырёх подконтрольных ИП на поставку сырья для пошива одежды и обуви. В результате через подложные документы было обналичено 122 миллиона тенге.
На незаконно полученные средства приобретены частный дом в Алматы и автомобиль BMW X6. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, оно оформлено на доверенных лиц.
По решению суда на данное имущество наложен арест. Подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.
Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
