На севере Казахстана заблокировали банковские счета граждан России
Банковские счета граждан РФ, проживающих в Северо-Казахстанской области, заблокированы в рамках расследования уголовного дела, сообщает корреспондент КазТАГ в Петропавловске (областной центр СКО). В публикации утверждается, что о блокировке заявили так называемые релоканты – мужчины призывного возраста, бежавшие в Казахстан и другие страны осенью 2022 года из России, после того как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 300 тыс. россиян.
«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску (…). Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведётся расследование. Кому удалось дозвониться в департамент, получили ответ, что проблема у примерно 2 тыс. людей. Так что не стоит переживать что это на вас уголовное дело оформлено, мы все тут вероятно проходим как свидетели», – говорится в закрепленном сообщении в чате «Арест счетов», в котором, как выяснилось, находятся преимущественно релоканты из России.
В указанном чате на момент публикации состояло около 200 человек. При этом среди тех, чьи счета были арестованы, находились и казахстанцы. По информации пострадавших, уголовное дело может быть связано с дропперами и незаконными операциями с криптовалютой. В пресс-службе прокуратуры СКО информацию об уголовном деле подтвердили.
«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», – сообщили агентству в региональном надзорном органе.
В прокуратуре заверили, что по итогам проверки указанные ограничения будут сняты. Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денег. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства. В генеральной прокуратуре сообщали, что нужно делать казахстанцам, пострадавшим от действий мошенников.
Ранее сообщалось, что в 2022-2024 годы платежные карты в казахстанских банках второго уровня получили около 695 тыс. россиян. Чтобы оформить карту в казахстанском банке, иностранец должен предоставить заграничный паспорт, вид на жительство или другие документы, подтверждающие законность пребывания в стране (трудовой договор, справка с вуза и прочее) и дополнительные документы по запросу банка.
В феврале агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ограничило срок действия платежных карт нерезидентов одним годом. Изменения не распространяются на уже выпущенные карты. Позднее в АРРФР уточнили, что деньги иностранцев в Казахстане после истечения срока действия их платежных карт замораживать не будут.
