Незаконно предоставлявшего займы через Olx и Instagram задержали в Костанайской области
Мужчина предоставлял в долг средства по непосильным процентам. Доходы от своей деятельности он отмывал через зарегистрированное им индивидуальное предпринимательство под видом СТО, передает наш сайт со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый по делу, как сообщает АФМ, в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения Olx и Instagram.
«Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в неё включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге», — говорится в сообщении агентства.
С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера. Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.
Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге. Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
