Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге
Актобе. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение", — отметили в АФМ.
По данным ведомства, в результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", — уточнили в АФМ.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.
