Свыше 70 сделок на 556 миллионов тенге незаконно провела МФО в Костанайской области
Фото: inbusiness
Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает Total.kz.
«Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 миллионов тенге», — рассказали в АФМ.
Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 миллиона тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тысяч тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 миллионов тенге, тогда как оставшиеся 7,2 миллиона тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.
«Подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 миллиона тенге: 6 частных домов, 3 автомашины. Расследование продолжается». — пояснили в агентстве.
