Преступные миллионы и притон: расследование финансовой аферы в столице
Столичным Департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, передает DKnews.kz.
Установлено, что жительница Астаны за период с 2021 по 2023г.г. от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге.
Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на своё имя ТОО и за счёт приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге.
На денежные средства, полученные преступным путём, подозреваемая приобрела:
- за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;
- за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребёнком;
- за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в г.Астана;
- за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
- за 1,1 млн тенге нежилое помещение в г.Алматы площадью 46 кв.м.;
- за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
При этом, узнав о начале расследования в отношении неё, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.
Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст.309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путём (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, всего на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Таким образом следствием в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретённое на денежные средства, полученные преступным путём, и доходов от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация
Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребёнком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путём, начато расследование.
АФМ РК Астана легализация преступных доходов
