Пенсионные накопления превращали в "кэш": АФМ проводит задержания в Атырау
Сегодня в Атырау прибыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) из разных регионов страны во главе с представителями столичного департамента.
Как стало известно «Ак Жайык », их целью стали лица, подозреваемые в обналичивании пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические услуги.
По информации источников, обыски прошли в разных районах города. В ходе следственных мероприятий у задержанных изъяты крупные суммы наличных, автомобили и иные ценные вещи.
На данный момент задержаны около десяти человек, однако число фигурантов может увеличиться до пятидесяти и более. В поле зрения следствия — не только руководители фиктивных клиник, но и посредники, бухгалтеры, агенты и офисные сотрудники.
Айгуль МАНСУРОВА
