Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской области
Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Департаментом АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети. Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале Thс Seller по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой . В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и пять банковских карт», — говорится в сообщении в пятницу.
По версии следствия, услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более Т100 млн.
«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели две автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц», — добавили в АФМ.
Отмечается, что с целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.
«Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», — сказано в сообщении.
КазТАГ
